جريمة غسيل الاموال وكيف تكون شكلها | صوت القانون

 

ما هي جريمة غسيل الاموال وكيف تكون شكلها

من هنا اتت فكره هذا المنشورالا وهو

(تعريف الجريمة وكيف تتم وما هي العقوبة المقررة في مصر)

أولا:- نبدأ بتعريف غسيل الأموال:

هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الماليةالتي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ ماليّة بطرق غير شرعيّةوذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني

- وأكثر الأموالالتي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات.

********************

ثانياً:- فهذه الجريمة تمر بعدة مراحل كالآتي

1- مرحلة الإيداع

هي عبارة عن العملية التي يتمّ بها التخلّص من الأموال غير الشرعيةمن خلال توظيفها بأساليب شرعية مختلفة

مثل: ايداعها في البنكأو من خلال تحويلها إلى عملة أجنبيةوتعتبر من أخطر المراحل لأنها اكثر عرضة للكشف

2- مرحلة التمويه

هي المرحلة التي يقوم بها صاحب الأموال بالتمويه عن جريمته، وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليّات المصرفيّة الشرعيّة من أجل التصرّف بها وإخفاء جريمته ومن أشهر طرق التمويه تحويلها من بنك إلى آخر، أو التحويل الإلكتروني لها.

3- مرحلة الاندماج

هي آخر مرحلة في عمليّة غسيل الأموال، بحيث يتمّ إضافة الطابع الشرعي والقانوني عليها، ويتمّ في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصاديّةوالمصرفيّةلكي تبدو بأنّها أرباح من صفقات تجاريّة شرعيّة، مثل تأسيس شركات وهميّةأو قروض غير حقيقيّة

ومن هنا يصعب تحديد ما إذا كانت الأموال شرعية ام غير شرعيه

********************

ثالثاً:- العقوبة:

حسب ما نص عليه قانون العقوبات في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على السجنمدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامةتعادل هذه، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أوفي حاله التصرف فيها الي الغير حسن النية.

كان هذا كل ما يخص بجريمة غسيل الأموالنرجوا من متابعينا دعمنا ب اعجابللمنشور واذا كان لديك اضافه للمعلومة فتفضل بكتابتهافي التعليقات اسفل المنشورشكراً لكم متابعينا الأعزاء